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| Apreensão pela PF de 4 milhões de maços de cigarro contrabandeados em 2018 do Paraguai para o Brasil (foto: Arquivo) |
A Polícia Federal (PF) deflagrou
nesta quarta-feira (7) a “Operação
Greening” que investiga crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros
em São José do Rio Preto.
Aproximadamente 20
policiais federais estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão, todos
em São José do Rio Preto. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça
Federal de São Paulo, que também decretou a quebra de sigilo bancário dos
investigados.
O principal investigado é
responsável pela prática constante do crime de contrabando de cigarros, já
tendo sido preso anteriormente duas vezes por esse crime. A PF constatou que,
com o dinheiro obtido de forma ilícita, estão sendo adquiridos diversos bens de
valor relevante, especialmente imóveis, os quais são registrados em nome de
pessoas interpostas, como “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade a
tal patrimônio, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.
Com a deflagração da
operação, pretende-se apreender valores e documentos, mídias, equipamentos de informática
e telefones que que serão analisados pela PF no interesse das investigações e
também com o objetivo de identificar outros envolvidos nos crimes.
As penas máximas para os
crimes de lavagem de dinheiro e contrabando são, respectivamente, 10 anos e 5
anos de reclusão.
A investigação, segundo
nota da PF expedida à Imprensa, foi batizada de “Greening” em alusão ao nome de
uma doença causada por uma bactéria que extermina os citros, tratando-se de
referência à utilização de “laranjas” (interpostas pessoas) para ocultação de
bens oriundos do crime de contrabando de cigarros praticados pelos investigados.
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| Dinheiro apreendido na operação desta quarta-feira pela PF |
