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| PF apura fraude em cooperativa de créditos que lesava clientes e o banco |
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (22), operação que investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão na cidade de São José do Rio Preto.
As investigações tiveram início após a Polícia Federal identificar que um gerente e um contador manipulavam dados contábeis com o objetivo de obter financiamentos bancários fraudulentos em uma cooperativa de crédito.
A ação foi denominada “Benford” em referência à Lei de Benford, ferramenta estatística utilizada para identificar padrões anormais em dados contábeis, frequentemente aplicada na detecção de anomalias, fraudes e distorções numéricas.
A PF investiga esquema de fraudes em financiamentos bancários ligados a uma cooperativa de crédito em São José do Rio Preto. O valor do prejuízo ainda está sendo apurado em auditoria, mas estima-se que ultrapassa R$ 3 milhões.
Os investigados devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As apurações continuam sob sigilo. Até o momento, nenhum dos investigados teve o nome divulgado. O presidente da Sicredi de São José do Rio Preto, José Carlos Cuginotti, informou que os envolvidos não são de nenhuma das unidades da sua cooperativa. O inquérito segue em sigilo.
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