Dinheiro era proveniente do contrabando de cigarros na região
A Polícia Federal, com o
apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária Estadual,
prendeu na manhã deste sábado (17), o principal investigado na Operação Greening,
deflagrada no dia 7 de abril. Essa operação investiga crimes de lavagem de
dinheiro e contrabando de cigarros em São José do Rio Preto e região.
O indivíduo foi preso em
flagrante na rodovia Washintgon Luís (SP 310) transportando grande quantidade
de dinheiro em espécie pela prática de lavagem de dinheiro. O nome dele não foi
divulgado pela Polícia. Foram apreendidos R$ 177 mil em dinheiro e o veículo
que estava sendo utilizado ppor ele.
Durante a deflagração da
Operação GREENING, ocorrida no dia 7, policiais federais cumpriram quatro mandados
de busca e apreensão, todos em São José do Rio Preto. Os mandados foram
expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo que também decretou a
quebra de sigilo bancário dos investigados.
Naquela ocasião, foram
apreendidos documentos, escrituras, registros de imóveis e aproximadamente 30
mil reais em dinheiro e 15 mil reais em cheque.
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| R$ 170 mil em dinheiro foram apreendidos pela PF hoje em São José do Rio Preto |
De acordo com nota
divulgada pela PF, o indivíduo preso é responsável pela prática reiterada do
crime de contrabando de cigarros, já tendo sido preso anteriormente duas vezes
por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, estavam
sendo adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais são registrados em nome de pessoas
interpostas, vulgo “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade aos
patrimônios, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.
Após ser interrogado na
Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto, o preso será conduzido à cadeia e
ficará à disposição da Justiça Federal.
