A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Arcanjo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada pela aquisição, transporte e comercialização de ouro de origem ilícita.
A operação ocorre em Poconé (MT) e São José do Rio Preto (SP), com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal.
Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 5,2 milhões e negociado aproximadamente 17,3 quilos de ouro. A apuração identificou uma estrutura formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema teria início em Poconé, onde o ouro seria adquirido de fornecedores ligados ao garimpo ilegal. O minério era posteriormente transportado para São José do Rio Preto, onde era recebido, armazenado e comercializado.
As investigações também apontaram o uso de contas bancárias de terceiros, empresas e plataformas de pagamentos digitais, além de transferências e saques em dinheiro, em mecanismos que, segundo a PF, tinham como finalidade dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Os investigados podem responder, em tese, pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.
Durante a operação, a Polícia Federal busca apreender ouro, dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos que possam contribuir para o avanço das apurações e para a identificação de outros envolvidos e do patrimônio supostamente adquirido com recursos da atividade ilícita.
